Форензик: как определить коррупцию внутри вашей компании?
Оглавление
Введение
В современном бизнес-мире коррупция и мошенничество становятся все более актуальными проблемами. Как понять, что внутри вашей компании все честно? Услуга «форензик» может дать ответ на этот вопрос.
Что такое «Форензик»?
«Форензик» – достаточно новая для российского бизнеса услуга. Однако многие компании уже активно используют этот механизм проверки в своей деятельности. Если коротко, то «форензик» – это мероприятия по предотвращению и выявлению потерь от корпоративного мошенничества, нарушений при закупках, в бухгалтерском учете, анализ деятельности топ-менеджеров и работников на предмет уголовной составляющей.
Почему руководителям нужен форензик?
Зачем руководителям компаний услуги по проведению форензик? Они хотят спокойно заниматься бизнесом и чтобы специалисты выявили слабые места в компании. Форензик мероприятия проводит команда экспертов, это и специалисты по субсидиарной ответственности, банкротству, налоговой сфере, финансисты, it – специалисты, адвокаты с опытом работы в следствии по экономическим и коррупционным преступлениям. Они устанавливают факты нарушений внутри компании, схемы незаконного вывода активов, конфликта интересов, проводят финансовую и налоговую экспертизу, оценивают риски возможных претензий со стороны правоохранительных органов, помогают вернуть активы.
Типичные нарушения
В практике проведения форензик-экспертизы выявлены наиболее типичные нарушения, к которым можно отнести следующие: мошенничество со стороны контрагентов; мошенничество при закупках; несоблюдение стандартов бухгалтерского учета; наличие необычных процедур бухгалтерского учета; «аномальные» платежи; потенциально подозрительные расходы; необычные или рискованные действия сотрудников; редко используемые поставщики; нестандартные суммы, нестандартная аналитика.
Заказчики и индикаторы мошенничества
Кто является заказчикам? Обычно руководители предприятий заказывают форензик для независимой проверки внутри своей компании, а также дочерних компаний и контрагентов. Какие же факты-индикаторы могут свидетельствовать о корпоративном мошенничестве? Это могут быть и необоснованное повышение объемов закупки сырья, несоответствие расходов и доходов персонала, стремительное увеличение расходов представительского характера, «аномальные платежи», нарушение периода отражения операций, сделки с сомнительными контрагентами т.д.
Заключение
В современном бизнесе важно быть на шаг впереди, особенно когда речь идет о коррупции и мошенничестве. Услуга «форензик» позволяет своевременно выявить и предотвратить такие риски, обеспечивая стабильное и успешное развитие вашей компании. Если вы хотите узнать больше о том, как защитить свой бизнес, обратитесь к нашим адвокатам.
